रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शिकायत के आधार पर अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के अन्य निदेशकों के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बैंक का आरोप है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने वर्ष 2013 से 2017 के बीच बैंक से लिए गए कर्ज का दुरुपयोग किया और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर देश के बड़े कॉर्पोरेट ऋण और बैंकिंग प्रणाली की निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
PNB और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को हुआ बड़ा नुकसान
पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर संतोषकृष्ण अन्नवरपु द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके निदेशकों ने बैंक से लिए गए फंड का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने लोन की राशि को अन्य कंपनियों और खातों में ट्रांसफर किया, जिसकी जानकारी बैंक को नहीं दी गई।
FIR के मुताबिक इस कथित धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक को करीब 621.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसका बाद में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका है, को करीब 463.80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर दोनों बैंकों को लगभग 1,085 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचने का दावा किया गया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला बैंक से लिए गए ऋण के कथित गलत उपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। अब CBI इस बात की जांच कर रही है कि फंड का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया और क्या इसमें जानबूझकर धोखाधड़ी की गई।
फरवरी में भी दर्ज हुआ था बड़ा बैंक फ्रॉड केस
यह पहला मौका नहीं है जब अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर बैंक धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इससे पहले फरवरी महीने में भी CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के खिलाफ एक और बड़ा मामला दर्ज किया था।
उस मामले में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 2013 से 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करीब 2,220 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। बैंक का दावा था कि कंपनी ने ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धनराशि का उपयोग अन्य गतिविधियों में किया।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की वित्तीय स्थिति और बैंकिंग प्रणाली में बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की निगरानी को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की हजारों करोड़ की संपत्ति
बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रहा है। हाल ही में ED ने मुंबई स्थित अनिल अंबानी के आलीशान बंगले ‘एबोड’ को अटैच कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपये बताई गई है।
इसके अलावा ED ने देश के कई शहरों में स्थित अनिल अंबानी से जुड़ी संपत्तियों को भी अटैच किया है। इन संपत्तियों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में मौजूद रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और जमीन के टुकड़े शामिल हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार अब तक करीब 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत की गई है।
40 हजार करोड़ रुपये से जुड़े मामलों की जांच जारी
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले ही भारी कर्ज और वित्तीय संकट का सामना कर चुकी है। कंपनी के खिलाफ कई बैंकों के बड़े बकाया ऋण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं।
जांच एजेंसियों के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कुल बैंक फ्रॉड मामलों की जांच लगभग 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल CBI और ED दोनों एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित वित्तीय अनियमितताओं में किन-किन लोगों की भूमिका रही।
इस नए मामले के दर्ज होने के बाद अनिल अंबानी की कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। आने वाले समय में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालत की प्रक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।
Author: THE CG NEWS
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